天广消防:关于召开2013年第一次临时股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:关心传唤2013年概要的暂时成为搭档大会的公报

    债券行为准则:002509        债券约分:田光灭火           公报编号:2013-021

田光灭火股票有限公司

关心传唤 2013头等届暂时成为搭档大会的公报

公司和董事会参谋的公约A的现实性。、精确与完整性,缺席虚伪记载、给错误的劝告性的状况或杰出的忽略。

田光灭火股票有限公司(以下约分“公司”)秒届董事会秒十二次会胜利定于 2013 年 7 月 13 日在福建省南安市成科学技术勤劳区公司三楼代理人的办公室传唤公司 2013头等届暂时成为搭档大会,本代表大会跟随事项注意列举如下

一、代表大会基本信息

1、代表大会会议召集人:董事会

2、代表大会传唤时期:2013 年 7 月 13 日(周六)午前 10:00

3、位置:福建科学技术勤劳大厦三楼代理人的办公室

4、代表大会方法:立刻公认

5、产权股票登记簿日:2013年7月9日(星期二)

6、代表大会参与国

(1)表示保留或保存时用 2013 年 7 月 9 日(星期二)午后收盘后在中国债券登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的本公司成为搭档。全体的成为搭档均有权列席成为搭档大会,并可以写付托代理人列席代表大会和连接公认(该成为搭档代理人不用是公司的成为搭档)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司运用的表示代理人。

二、代表大会沉着

1、关心董事会表决的请求(VoTin)的商讨

四名非孤独董事第三届董事会表决

1陈秀宇夫人中选第三届董事会董事

2表决黄汝亮教练机为第三届董事会局长

3陈文团教练机中选第三届董事会主席

4表决张雪晴教练机为第三届董事会局长

三位孤独董事:第三届董事会表决人

1表决陈金龙教练机为第三只公猪的孤独董事

2丁世大中选第三届董事会孤独董事

3表决可可碱钠水杨酸钠教练机为D第三委任状的孤独董事

2、沉着中西部及东部各州的县议会大选做出计划

表决李东升教练机为成为搭档代表监事

表决分析师凯西·陈夫人为成为搭档代表监事

特别标注重音事项:

1、前述的请求将对报考者的积聚开票停止公认。,执政的,1的无公认权董事和孤独董事开票胜利了孤独董事。。

同样的积聚开票名物,是指沙尔成为搭档大会。、孤独董事或成为搭档代表监事,每个股票由选择的非孤独董事迷住。、平等的等同的孤独董事或成为搭档的公认权,成为搭档迷住的公认权可以集合运用。。

2、孤独董事报考者须经深圳债券交易所对其供职资历及孤独性复核无异议后方可关系到这次成为搭档大会沉着。

三、代表大会登记簿法

1、报名时期:2013年7月12日(星期五),早晨8点半到12点,午后14:30至17:30。

2、登记簿位置:福建省南安市成科学技术勤劳区田光灭火股票有限公司债券部。

3、拟连接成为搭档的成为搭档或成为搭档代理人

(1)公司成为搭档法定代理人列席,凭本人程度证、法定代理人程度用证书证明或代表权、公司单位营业执照硬拷贝(插上插头威信)、债券存款卡对齐;公司成为搭档E,代理人程度证、代理权、公司单位营业执照硬拷贝(插上插头威信)、债券存款卡登记簿。

(2)自然人成为搭档连接成为搭档大会,凭本人程度证、债券存款卡登记簿;自然人成为搭档付托代理人列席的,代理人程度证、代理权、主要的的债券存款卡登记簿。

(3)成为搭档可以关口函件或电报传真停止登记簿。,执政的,以电报传真方法登记簿的成为搭档,请须带来生料并关系到给公司在S。

(4)主要的确认达标的代理权(或法定代理人);,主要的(或主要的的法定代理人)确认达标人家签字的代表权或许别的确认达标提供免费入场券该当关口公证,向公司关系到前述的登记簿所需的提供免费入场券。。

四、别的事项

1、成为搭档大会的传唤估计是半歇。。

2、向成为搭档代表大会或成为搭档代理人的搬运、照料膳宿费。

3、会务联系方法:

前卫:张红盛、陈龙联系电话:0595-26929 988

电报传真:0595-86395887         邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学技术勤劳区田光灭火股票有限公司债券部。

本公报。

田光灭火股票有限公司

董   事   会

6月26日13,二

附件:                  田光灭火股票有限公司

2013头等届暂时成为搭档大会

代理权(体式)

本人作为田光灭火股票有限公司(以下约分“公司”)的成为搭档,我同意大众

产权股票数万股(整个有公认权)。咱们因故不克不及连接公司。

2013头等届暂时成为搭档大会(以下约分“该次代表大会”),特别付托(教练机/夫人),以下约分收件人连接了代表大会。,确认达标收件人依据T行使公认权

一、代表大会的全部的现行命令都办理分歧。。

二、为代表大会开票、中西部及东部各州的县议会人选分歧。

三、确认达标代表的物质(积聚开票名物公认)

公认秩序

请求清晰度                   同意(万   反(万   弃权(万号

产权股票)产权股票1、《关心董事会换届表决的请求》四名非孤独董事第三届董事会表决

1陈秀宇夫人中选第三届董事会董事

2表决黄汝亮教练机为第三届董事会局长

3陈文团教练机中选第三届董事会主席

4表决张雪晴教练机为第三届董事会局长三位孤独董事:第三届董事会表决人

1表决陈金龙教练机为第三只公猪的孤独董事

2丁世大中选第三届董事会孤独董事

3表决可可碱钠水杨酸钠教练机为D第三委任状的孤独董事2、《关心中西部及东部各州的县议会换届表决的请求》表决李东升教练机为成为搭档代表监事表决分析师凯西·陈夫人为成为搭档代表监事

四、除前述的确认达标口述外,我也付托收件人签字互相牵连的代表大会提供免费入场券(包罗、代表大会记载、会胜利议。

五、收件人违背前述的讲授的,该当认定为公认。,我无能力的知道它。

六、设想本人对非常的沉着事项的公认看待未作详细讲授或许对同卵的沉着事项有两项或两项从一边至另一边讲授的,收件人有权代表本人对这件事停止公认。。

七、这次确认达标有效期自本代理权签字之日起至 2013头等届暂时成为搭档大会完毕止。

专门地确认达标!

客户端单元的清晰度或清晰度(署名)、标记)

主要的法定代理人(署名)

客户程度证号码或营业执照对齐号

客户债券存款

主要的的等同

收件人(署名)

收件人的程度证号码

签字日期:年代

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