天广消防:关于召开2014年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

田光灭火:几乎召集2014年度隐名大会的公报

    债券法典:002509         债券缩写:田光灭火           公报编号:2015-027

田光灭火存货的有限公司

几乎召集 2014年度隐名大会的公报

公司和董事会会员资格使获得A的确凿性。、诚实与完整性,不存

在虚伪记载中、给错误的劝告性的陈说或令人满意地忽略。

田光灭火存货的有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)第三届董事会第

二十次会决议定于 2015 年 4 月 17 日在福建省南安市成科学技术工业区公司三楼会

公司2014年度隐名大会由公司召集。,本警卫官拥护者事项预告列举如下

一、警卫官基本书信

1、警卫官会议召集人:董事会。

2、警卫官召集时期:

(1)现场警卫官召集时期为:2015 年 4 月 17 日(星期五)14 时 30 分。

(2)网开票时期为:2015 年 4 月 16 日—2015 年 4 月 17 日。

① 完毕深圳债券交易所零碎进行网开票的详细时期为:2015 年 4 月

午前9:30——17天11:30,午后13:00—午后15:00

② 完毕深圳债券交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16

日 4月15日至15日17, 2015时刻的任性时期。

3、放置:警卫官放置:福建科学技术大学三楼警卫官室。

4、警卫官召集:隐名大会完毕现场由舆论决议。、网开票的结成。

公司将完毕神社为公司隐名企图

络脉轮询平台,隐名能够以完毕是你这么说的嘛!系统行使由舆论决议权。。

5、伴随警卫官的方式:完全同样的的开票权最好的是CH、深圳债券交易所

一种对深圳互联网网络零碎进行开票和由舆论决议的方式,反复同样的事物由舆论决议权

第一开票的出狱决议的。。

6、产权股票登记簿日:2015年4月13日(周一)

7、警卫官参加的

(1)亲近的 2015 年 4 月 13 日(周一)午后收盘后在中国债券登记簿结算有

有限责任公司深圳分行表达隐名。每件东西隐名均有权列席隐名大会,

1

并可以书面方式付托代理人列席警卫官和伴随由舆论决议(该隐名代理人不用是公司的隐名)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司付定金保留的证词求婚者。

二、警卫官沉着

警卫官于2014由孤独董事一号召集。,瞬间,拥护者意向将逐项沉着

1、2014年度董事会加工语句

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、《财务会计报表2014》

4、2014年度利润分配制图意向

5、2014岁入及其摘要意向

6、2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬设计的意向》;

7、《几乎<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的意向》;

8、几乎运用IPO残余物基金牢固耐久的毛呢互补的移动性的意向

9、论变换公司的广袤与复习<公司章程>的意向》,这是任一特别解决。,

需列席警卫官隐名(隐名代理人)所持存货的的三分之二超过完毕;

10、插上一手商业银行专心致志束赞颂限额的意向。

注:公司隐名大会在核实4上。、6、7、8在开票时,中小金融家的选票将被等同分立式。,

中小金融家是指股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和5%个或更多的公司独自或整个用桩区分。

隐名远处的停止隐名的产权股票。。)

三、警卫官登记簿法

1、报名时期:2015年4月16日(周四),初期8点半到12点,午后

14:30 至 17:30。

2、登记簿放置:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火存货的有限公司债券部。

3、拟伴随隐名的隐名或隐名代理人

(1)公司隐名法定代理人列席,凭本人生产能力证、法定代理人

生产能力或依据传票、公司单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、债券以为

公司隐名付托代理人伴随登记簿;,代理人生产能力证、授

权委托书、公司单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、债券以为卡登记簿。

(2)自然人隐名伴随隐名大会,凭本人生产能力证、债券帐卡处置

自然人付托隐名付托代理人登记簿,代理人生产能力证、依据委托书、付托人

2

的债券以为卡登记簿。

(3)隐名能够以完毕函件或描写进行登记簿。,流行的,以描写方式登记簿的隐名,务

半成品必需在现场警卫官上离弃公司。。

(4)付托人依据的委托书(或法定代理人);,付托

人(或付托人的法定代理人)依据旁人签字的依据书或许停止依据用锉锉该当完毕

公证,向公司参考是你这么说的嘛!登记簿所需的用锉锉。。

四、停止事项

1、隐名大会的召集估计是良久。。

2、向隐名警卫官或隐名代理人的输送、照料膳宿费。

3、会务联系书信:

使接触:张红盛、陈龙                联系电话:0595-26929988

描写:0595-86395887                 邮递区号:362300

地址:福建省南安市成科学技术工业区田光灭火存货的有限公司债券部。

五、网开票中间的隐名密押与由舆论决议顺序

在隐名大会上,公司将为隐名企图网开票平台,隐名能够以完毕深圳证明

表明调换零碎或互联网网络零碎(插上一手在线开票),网

抵押开票顺序列举如下

1、运用交易零碎的开票顺序

(1)这次隐名大会完毕交易零碎进行网开票的时期为 2014 年 4 月 17 日

午前 9:30—11:30,午后13:00—午后15:00。与深圳债券交易所新股票比拟的开票顺序

招标经纪。

(2)开票时刻,交易零碎将以开票产权股票的方式上市。,隐名颁布发表付托的无论哪些人

由舆论决议事项。开票债券法典:362509;开票缩写为“天广开票”。

(3)隐名由舆论决议的详细顺序

第一步:输出购买行为使听写

瞬间步:输出承保法典:362509

第三步:填写隐名大会编号。,元代代表酒宴

案 1,元代代表酒宴案 2,余可类推。每张汇票应按类似价钱申报。,详细

详见下表

意向序号                               意向质地                   对应申报价钱

总意向     意向 1 至意向 10 划一由舆论决议                                元

3

意向 1年度董事会加工语句2014                                  元

意向 2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)                                  元

意向 3财务音色2014                                    元

意向 4几乎利润分配制图的意向2014。                         元

意向 5岁入2014的意向及其摘要。                       元

意向 6    2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬设计的意向》     元

安排7<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的意向》         元

意向 8运用IPO残余物资产牢固耐久的毛呢性地提升移动性。案》          元

意向 9    论变换公司的广袤与复习<公司章程>的意向》               元

意向 10   插上一手商业银行专心致志束赞颂限额的意向                 元

注:为了近便的隐名对买到意向进行划一开票。,公司累积而成了第一

安排制止,类似的意向数是100。,类似的申报价钱为人民币;隐名普通议论。

开票被以为是对买到法案的完全同样的启发。。

四个步:在付托人数下填写由舆论决议启发。,类似宣布的等同列举如下

由舆论决议启发训练                             对应的申报股数

赞同                                        1股

支持                                        2股

弃权                                        3股

第五步:鸣谢开票代表完毕。

(4)计数正规军

在买票时,同样的事物由舆论决议最好的在现场和O中选择无论哪些一种开票方式。,

结实反复开票,第一开票的结实将被计算在内。。

结实隐名率先开票,开票由舆论决议普通法案,为了开票

开票由舆论决议须经由舆论决议。,停止非开票意向应以普通由舆论决议启发为根底。

对东部总法案的由舆论决议,开票同意一张意向。,以普通法案的由舆论决议为准。

隐名开票由舆论决议普通意向,它被以为对买到法案表达完全同样的的启发。。

(5)有关注意事项

不克不及自成一格网开票

对同样的事物开票事项的开票最好的颁布发表一次。,多个宣布的第第一宣布是正确的。

(3)由舆论决议权完毕交易零碎并完毕I,完毕第一开票

结实您必要查询开票结实,请于开票当天午后 18:00 后登陆深圳债券交易所互联

网开票零碎,点击开票查询效能,可以反省

身体的网开票结实,或债券公司贩卖部对UPO的质询。

2、运用网开票的密押和开票顺序

4

(1)隐名增加生产能力证的详细顺序

依照深圳债券交易所金融家的请求,隐名能够

以采取服务性的密码电文或数字证明的方式进行生产能力密押。

服务性的控制力密押

一种服务性的控制力处置的器具

登录网站:密码电文服务性的区;填写姓名。、

债券以为号码、生产能力证号码及停止书信,设置6-8位服务性的密码电文;结实器具顺序成,系

联邦统计表4位数字使某事物或某人敏感反省码。

使某事物或某人敏感服务性的密码电文

隐名完毕深圳债券交易所零碎按照新股票招标经纪的方式,完毕激动人心

使某事物或某人敏感反省密码电文使某事物或某人敏感服务性的密码电文。宣布的方式列举如下

价格看涨而买入债券            申购价钱                   申购等同

369999               元            填写网表达统计表的校验码

服务性的密码电文可在五分钟后成使某事物或某人敏感,成使某事物或某人敏感可在大后方运用。。服务性的密码电文使某事物或某人敏感

现世的有效性,在插上一手停止网开票时不用重行使某事物或某人敏感。

结实密码电文使某事物或某人敏感停止,则可以完毕交易零碎音色。,赤字后再专心致志,亏耗法与励磁

实况方式外观。宣布的方式列举如下

价格看涨而买入债券            申购价钱                   申购等同

369999               元               填写大于或相同的人 1 的积分的

宣布服务性的密码电文停止,完毕五分钟的宣布,它可以正式登记。,中和后金融家可收回

领。

数字证明密押

数字证明专心致志表,金融家应向深圳债券数字证明发出机构专心致志。。

(2)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网

在网站上拜访互联网网络开票零碎。

① 登录 ,在“股票上市的公司隐名大会列表”选择

“田光灭火存货的有限公司 2014年度隐名大会开票”;

点击开票登录,选择用户密码电文登录,输出你的债券以为

号”和“服务性的密码电文”;已声请数字证明的隐名能够选择 CA 证明登录;

点击开票进入,由于网页点明做类似的操纵

鸣谢并发送由舆论决议结实。

5

(3)开票时期

完毕深圳债券交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2015 年 4 月 16 日

4月15日至15日17, 2015。

本公报。

田光灭火存货的有限公司

董   事   会

3月21日15,二

6

附件:

田光灭火存货的有限公司

2014年度隐名大会

依据委托书(体式)

本人/单位作为田光灭火存货的有限公司(以下缩写“公司”)的隐名,户外进行

产权股票数万股(整个有由舆论决议权)。兹因                         理智无法亲自列席

公司 2014年度隐名大会(以下缩写“该次警卫官”),特别付托(SIR)

未婚妻,以下缩写承销人伴随了警卫官。,依据承销人依照以下意义

行使参政权

一、警卫官的买到议事正规军都区域划一。。

二、为警卫官开票、中西部及东部各州的县议会人选划一。

三、依据付托质地

序                                                              由舆论决议启发

票据系统命名法

号                                                      同意      支持      弃权

1年度董事会加工语句2014

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2014)

3财务音色2014

4几乎利润分配制图的意向2014。

5岁入2014的意向及其摘要。

2015年度董事会、监事和高级管理人员薪酬设计

6

的意向》

《几乎<未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议

7

案》

8运用IPO残余物资产牢固耐久的毛呢性地提升移动性。

7

案》

9      论变换公司的广袤与复习<公司章程>的意向》

10     插上一手商业银行专心致志束赞颂限额的意向

四、除是你这么说的嘛!依据使听写外,我也付托承销人签字相干的警卫官用锉锉(包孕

表、警卫官记载、会决议议。

五、承销人违背是你这么说的嘛!指导的,该当认定为由舆论决议。,我无能力的院子它

认。

六、结实我没对谨慎的开票启发作详细阐明

有两个或两个超过的展现,承销人有权由于本人的意义对这件事情作出决议。

决。

七、这次依据有效期自本依据委托书签字之日起至 2014年度隐名大会完毕

止。

专门地依据!

客户端单元的系统命名法或系统命名法(署名)、压模)

付托人法定代理人(署名)

客户生产能力证号码或营业执照表达号

客户债券以为

付托人的等同

承销人(署名)

承销人的生产能力证号码

签字日期:            年        月       日

8

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